证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-014
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方
式向全体董事发出第十二届董事会第二十次会议通知和材料。会议于 2026 年 2
月 11 日以通讯方式（书面表决形式）召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席 9 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，
所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员年度目标奖金方案的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
蒯玉龙先生、柴琇女士以及高文先生系关联董事，已对本议案回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司于 2025 年 3 月 21 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过《关于
高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。根据上述董事会审议通过的《高级
管理人员 2025 年度薪酬方案》，公司高级管理人员税前报酬总额包括基本工资、
年度目标奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他
形式从公司获得的报酬，其中基本工资按月固定发放；年度目标奖金参照基准数
额，在每年度结束后进行统一考核，由薪酬与考核委员会及董事会审议通过后发
放。鉴于 2025 年度已经结束，公司管理层拟订 2025 年度高级管理人员年度目标
奖金方案提交薪酬与考核委员会及董事会审议批准。
本次会议共审议了两项议案，除上述议案外，还审议了根据《公司决策权限
表》规定需经董事会审议的其他一项议案，所有议案均获全体非关联董事一致同
意审议通过。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
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