格林美股份有限公司
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10 日以视频表决方
式召开第七届董事会独立董事第六次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人，
实际出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、汤胜先生出席了会议。本次会议的
召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政
法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法
有效。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见：
一、《关于终止全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的议案》
本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，全体独立董事认为：本次交易的终止，是公司根据现阶段内外部形
势的变化，经审慎研究评估并与各方友好协商后的决定。本次增资扩股暨关联交
易事项终止，并且增资扩股暨关联交易事项尚未实质发生，目标公司仍为公司全
资下属公司，不会形成公司对外财务资助，有利于保障公司业务的完整性及资金
的安全性，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响。同意将该议案提交公司
董事会审议！
独立董事：潘峰、汤胜
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