证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-006
北京数字认证股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 02 月 11 日召
开第五届董事会第二十六次会议，全票审议通过《关于提议召开 2026 年第一
次临时股东会的议案》，定于 2026 年 03 月 02 日召开公司 2026 年第一次临时
股东会。本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次
股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）于股权登记日 2026 年 02 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
数字认证股份有限公司第五会议室。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
《关于修订<北京数字认证股份有限公司独
立董事工作制度>的议案》
《关于修订<北京数字认证股份有限公司对
外担保管理制度>的议案》
《关于修订<北京数字认证股份有限公司募
集资金管理制度>的议案》
《关于修订<北京数字认证股份有限公司关
联交易管理制度>的议案》
《关于修订<北京数字认证股份有限公司融
资管理制度>的议案》
《关于修订<北京数字认证股份有限公司对
外投资管理制度>的议案》
《关于制定<北京数字认证股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届董事会第二十六
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日、2026 年 02 月 12
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，并及时公开披露。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
记：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；代理人
出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书（格式见附件 2）、委托
人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证和法定代表人资格有效证明办理登记手
续；代理人出席会议的，代理人持本人身份证和法定代表人依法出具的书面授
权委托书（格式见附件 2）办理登记手续。
注意事项：本次会议不接受电话登记；股东请仔细填写《北京数字认证股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》（式样详见附件 3），
以便登记确认；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：杨萍
电话号码：010-58045602
传真号码：010-58045678
电子邮箱：dongban@bjca.org.cn
联系地址：北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二六年二月十一日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
字投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京数字认证股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京数字认证
股份有限公司于 2026 年 03 月 02 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于修订<北京数字认证股份有限公司独
立董事工作制度>的议案》
《关于修订<北京数字认证股份有限公司对
外担保管理制度>的议案》
《关于修订<北京数字认证股份有限公司募
集资金管理制度>的议案》
《关于修订<北京数字认证股份有限公司关
联交易管理制度>的议案》
《关于修订<北京数字认证股份有限公司融
资管理制度>的议案》
《关于修订<北京数字认证股份有限公司对
外投资管理制度>的议案》
《关于制定<北京数字认证股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
北京数字认证股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东账户号码
股权登记日收市持股数量
联系电话
联系邮箱
联系地址
是否本人/法定代表人参会 □是 □否
代理人姓名
代理人身份证号码
说明：
件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
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