证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2026-012
航天时代电子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13
号）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 8.1993
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因工作原因未出席现场
会议，经推举由董事杨雨先生主持现场会议。会议以现场表决与网络投票相结合
方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
阎俊武先生、陈建国先生，独立董事唐水源先生由于工作原因未能出席现场
会议；
务总监徐洪锁先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,837,526 98.7212 1,927,200 0.9568 648,400 0.3220
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 197,081,826 97.8495 2,983,400 1.4812 1,347,900 0.6693
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
司航天长征火箭 7,526 200 0
技术有限公司增
资的议案
度日常经营性关 1,826 400 900
联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决票的过半数通过；
时代电子有限公司、中国时代远望科技有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、
北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司
现场表决时回避了本议案的表决，上述股东合计持有的 842,860,083 股公司股份
未计入有效表决股份总数。
三、 律师见证情况
律师：唐依昕 汤恩琪
本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
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