证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-007
浙江五芳斋实业股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603237 五芳斋 2026/2/24
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 2 月 5 日公告了《浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开
份有限公司，在2026 年 2 月 11 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东
会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈浙江五芳斋实业股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权
董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司董
事会收到控股股东五芳斋集团股份有限公司发来的《关于提议增加浙江五芳斋实
业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，从提高公司决策效
率的角度考虑，提请公司董事会在 2026 年第一次临时股东会增加《关于〈浙江
五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》《关于制定〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及
《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事
项的议案》。董事会审查后认为，五芳斋集团股份有限公司单独持有公司 32.34%
股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，
有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体的信息。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 2 月 5 日公告的原股东会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 3 月 3 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五
芳斋总部大楼）1 幢 323 室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 3 月 3 日
至2026 年 3 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于修订《浙江五芳斋实业股份有限公司董事、
高管薪酬管理制度》的议案
关于《浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于制定《2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
关于提请公司股东会授权董事会办理公司
上述议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届董事会第四次会议审议
通过，详见公司于 2026 年 2 月 5 日、2026 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）与《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的信息。公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）登载公司《浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：五芳斋集团股份有限公司、上海上实新能
源发展有限公司、浙江远洋建筑装饰有限公司等关联股东
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙江五芳斋实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 3 月 3 日召
开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2026 年度日常关联交易预计
的议案
关于修订《浙江五芳斋实业股份有限
案
关于《浙江五芳斋实业股份有限公司
及其摘要的议案
关于制定《2026 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的议案
关于提请公司股东会授权董事会办理
事项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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