证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2026-003
安徽中草香料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
式发出
本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事范金材、唐玮、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任吴重庆先生为公司副总经理，具体内容详见公司同日在北京证券交易
所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》
（公告编
号：2026-004）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
（二）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议
决议》。
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