证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-002
北京数字认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 2 月 5 日通过电子邮件的形式送达至
全体董事。
的方式召开。
事张振峰、牛红军以通讯方式出席会议。
法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，对 2026 年度与北京市国有资产
经营有限责任公司及其控制的子公司的日常关联交易（含房屋租赁）总金额进行
的合理预计。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰、严轶、王亮、杜晓
玲作为关联董事回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于预计 2026 年度日常关联交易总金额的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，对 2026 年度与广西数字认证有
限公司、北京中天信安科技有限责任公司、深圳中科鼎智科技有限公司及源山讯
通（北京）科技有限公司的日常关联交易总金额进行的合理预计。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于预计 2026 年度日常关联交易总金额的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
经审议，董事会同意聘任李强先生为公司副总经理（职业经理人），任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任高级管理人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
经审议，董事会同意聘任潘峰女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任高级管理人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
经审议，董事会同意提名潘峰女士为公司第五届董事会董事候选人，并提交
公司股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟变更董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意公司于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，
审议《关于选举第五届董事会董事的议案》《关于修订<北京数字认证股份有限公
司独立董事工作制度>的议案》等议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二○二六年二月十一日
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