宁波天龙电子股份有限公司
宁波天龙电子股份有限公司
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专
门会议第三次会议于 2026 年 2 月 11 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知
已于 2026 年 2 月 8 日通过邮件或电话等方式送达各位独立董事。本次会议应出
席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。
会议由杨隽萍主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司资产收购事项相关意见的议案》
独立董事认为：本次公司收购苏州豪米波的交易符合公司经营发展需要，有
利于公司产业升级，推动公司高质量发展，符合上市公司及全体股东的利益；本
次交易聘请了专业中介机构进行尽职调查，且收购价格以评估值为依据，价格公
允合理；尽管法律法规无强制要求，本次现金交易方案仍设置了标的公司创始股
东的业绩承诺和补偿条款，且要求创始股东将其持有的标的公司全部股权质押给
上市公司以担保其履行业绩承诺和补偿约定及增加了 1,000 万现金优先补偿条款，
从而进一步保障了中小股东的利益。本次交易相关风险公司已充分披露。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案通过。
（以下无正文）
宁波天龙电子股份有限公司
独立董事专门会议
宁波天龙电子股份有限公司
（本页无正文，为宁波天龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第
三次会议决议之签字页）
独立董事：
杨隽萍 任浩 祝锡萍
日期：2026 年 2 月 11 日
首页
微信公众号
证券之星APP
