证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-011
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事吴长顺先生以
通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整期货套期保值业务额度的议案》
经审议，董事会认为公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是为了积
极应对铜、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司
采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。因此，同意公司开
展“期货套期保值业务投入保证金不超过 8,000 万元人民币”调整为“期货套
期保值业务投入保证金不超过 11,000 万元人民币”，上述额度在授权期限内可
循环滚动使用。同时审议通过了公司编制的《中辰电缆股份有限公司关于调整
期货套期保值业务额度的可行性分析报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整期货套期保值业务额度的公告》
（公告编号：2026-009）及相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司临时股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于 2026 年 3 月 2
日召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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