安邦护卫集团股份有限公司
会
议
资
料
安邦护卫集团股份有限公司
目 录
会议议程
一、现场会议召开时间：2026年3月2日14：30
二、网络投票时间：上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富
中心E8楼公司三楼会议室。
四、主持人：谢伟
五、参会人员：
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席
本次临时股东会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决
(被授权人不必为本公司股东)；
六、会议审议的议案：
七、会议议程：
材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时介绍参加现场会议的
其他人员；
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据《公
司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制订本次会议须
知：
一、本次股东会由公司董事会办公室负责办理会议召开期间的相关事宜。
二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应当
自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会议正常秩序。
三、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司董
事会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其
进入会场。
四、股东需要在会议发言的，应当在股东会召开前向公司董事会办公室登记，
并经会议主持人许可后进行。股东发言时，应当首先自我介绍并报告其所持有的
股份份额。每位股东的发言时间不超过 5 分钟，公司董事会成员和高级管理人员
应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。股东发言应围绕本次会议议题
进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不
予回应。
五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券
交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
六、本次股东会现场表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中
每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。采用累积投票形式表决的议案，
参会股东可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次
决定董事人选。
七、公司聘请的执业律师出席本次股东会，并出具见证意见。
会议议案
议案一 关于补选非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会由11名董事组成，
近期，公司董事会收到董事卢卫东先生辞职报告，卢卫东先生因岗位调动，申请辞去公
司第二届董事会董事、董事会法治与合规委员会委员职务。为保证董事会的正常运作，
完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事
候选人的任职资格审核，同意提名柯林田先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东会选举产生之日起至第二届董事会任期届满之日止。如柯林田先生经股
东会选举为公司非独立董事后，将同步担任董事会法治与合规委员会委员职务。
提名非独立董事候选人简历附后。以上议案已经公司第二届董事会第二次会议审议
通过，现提请股东会进行审议。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人简历
柯林田先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农学学士；1998年起在
浙江省江山市廿八都镇人民政府工作；2004年起在衢州市委组织部任职；2009年起在省
委组织部任职，历任组织一处主任科员、组织一处副调研员、公务员三处副处长、二级
调研员；2024年2月起任安邦护卫集团党委委员、纪委书记。2024年4月起任安邦护卫集
团总法律顾问、首席合规官（合规管理负责人）。2026年1月起任安邦护卫集团党委副
书记。
柯林田先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理
人员之间不存在关联关系。
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