证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-003
浙江润阳新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会
议于 2026 年 2 月 11 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已
于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司
董事会提议于2026年2月27日召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公
司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
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