证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2026-005
天水华天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议决定于 2026 年 2 月 27 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，审议
公司第八届董事会第九次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
本公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司本次股东会上对本次股东
会审议的全部议案回避表决。同时，该股东不接受其他股东的委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司发行股份及支付现金购买资产并
规规定的议案
√作为投票对
关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易方案的议案
（17）
发行股份及支付现金购买资产具体方案-
发行股份及支付现金购买资产具体方案-
发行股份及支付现金购买资产具体方案-
发行股份及支付现金购买资产具体方案-
发行股份及支付现金购买资产具体方案-
发行股份及支付现金购买资产具体方案-
发行股份及支付现金购买资产具体方案-
发行股份及支付现金购买资产具体方案-
发行股份及支付现金购买资产具体方案-
发行股份募集配套资金具体方案-发行股
发行股份募集配套资金具体方案-定价基
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
发行股份募集配套资金具体方案-发行对
发行股份募集配套资金具体方案-发行规
发行股份募集配套资金具体方案-锁定期
发行股份募集配套资金具体方案-滚存未
发行股份募集配套资金具体方案-募集配
关于《天水华天科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
案
关于公司与交易对方签署《〈发行股份及
《业绩补偿与减值补偿协议》的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重
四十四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第
组的监管要求》第四条规定的议案
关于本次交易是否构成重大资产重组及重
关于公司不存在《上市公司证券发行注册
关于本次交易相关主体不存在《上市公司
监管指引第 7 号——上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管》第十二条及
第 8 号——重大资产重组》第三十条规定
的不得参与任何上市公司重大资产重组情
形的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合
关于本次交易前 12 个月内购买、出售资
关于公司股票价格在本次交易首次公告日
关于本次交易采取的保密措施及保密制度
关于确认本次交易相关审计报告、备考审
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于评估机构的独立性、评估假设前提的
及评估定价的公允性的议案
关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他
关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的
关于提请股东会授权董事会全权办理本次
登在《证券时报》的《天水华天科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决
议公告》及相关公告。
三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印
件、法人代表证明书、本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明
办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、
授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证
件或证明进行登记。
自然人股东出席会议的，须持有本人身份证或其他能够表明股东身份的有
效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，须持本人身份证、
授权委托书、委托人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登
记。
司不接受电话登记。
联系地址：甘肃省天水市秦州区天水郡街道秦州大道 360 号
联系电话：0938-8631990
联系传真：0938-8632260
联系人：常文瑛、杨彩萍
费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份
有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果
均由我本人（本单位）承担。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（没有明确投票指示的，是否授权由受托人按
自己的意见投票：是 □ 否 □ ）：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
以投票
意 对 权
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 √
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 √
发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种 √
发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日、定 √
发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易金额及对价 √
发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润 √
发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺与减值 √
发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值 √
发行股份募集配套资金具体方案-定价基准日、定价原则 √
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
以投票
意 对 权
关于《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金
其摘要的议案
关于公司与交易对方签署《〈发行股份及支付现金购买资
的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 √
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市
的议案
关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 √
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》
号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上
市公司重大资产重组情形的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 √
关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日 √
关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产 √
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 √
关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或 √
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
以投票
意 对 权
关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜 √
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○二六年 月 日
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