天津市依依卫生用品股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立
董事专门会议2026年第一次会议通知于2026年2月3日以电话、邮件方式发出，并
于2026年2月6日在公司会议室召开。本次会议由全体独立董事共同推举的何勇军
先生召集和主持，会议应出席独立董事5人，实际出席独立董事5名。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》等有关规定，所做决议合法有效。
全体独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公正、公平、诚实信用的原
则，基于独立判断的立场，对拟提交公司第四届董事会第六次会议审议的《关于
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》等相关议案进行
了审议，并发表如下审核意见：
（一） 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议
案》的审核意见
经审核，我们认为：公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州高爷家
有好多猫宠物食品有限责任公司（以下简称“标的公司”）100%股权，同时向
不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）
事项，自本次交易筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各
方推进本次交易工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。
自工作推进以来，公司聘请的中介机构开展了各项工作，财务顾问完成了初
步尽职调查工作、会计师完成了对标的公司基准日的初步审计工作、律师完成了
对标的公司股权及合法合规情况的梳理工作、评估师完成了基准日标的公司估值
的初步评估工作。由于标的公司在2025年双十一活动中对猫砂的销售模式进行了
调整，以及2025年下半年以来推广猫粮新品的前期投入，导致标的公司2025年经
营情况与本次交易筹划期初的预期发生了一定变化，从而导致公司与交易对方未
能就本次交易估值等核心商业条款达成一致意见，为切实维护上市公司和广大投
资者长期利益，经充分审慎研究并与交易对方协商一致，决定终止本次交易事项。
目前公司生产经营情况正常，本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造
成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》的审核意见
经审核，我们认为：公司拟与标的公司全体股东签署终止协议符合有关法律
法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的
情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事专
门会议2026年第一次会议审核意见》之签字页）
独立董事签字：
何勇军 刘颖 肖和勇
韦祎 刘亚
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