证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-020
震安科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于
召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称本次会议）。
（三）会议召开的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第二十八次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年3月2日（星期一）。
（七）出席会议对象：
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见本通知附件二）或在网络投票时间内参加网络投票；
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
备 注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票议案
《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
》
《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案
》
《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的
议案》
《关于拟订公司2026年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案》
《关于制订公司<2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事
宜的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
上述议题已经由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司第四届董
事会薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及独立董事召开专门会议就上
述议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见[内容详见2026年2
月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届
董事会第二十八次会议决议公告》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象
发行股票预案》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票论证分析
报告》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告》《震安科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议的公告》《震安科技股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和
交易所采取监管措施或处罚的公告》《震安科技股份有限公司关于公司2026年度
向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告》《震安科技股份有限公司关于本
次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方参与认购的投资者提供财务
资助或补偿的公告》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票摊薄
即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》《震安科技股份有
限公司关于认购对象出具在特定期间内不存在减持情况或减持计划的公告》《震
安科技股份有限公司关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告》
《震安科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》《震安科技股份有限
公司前次募集资金使用情况鉴证报告》《震安科技股份有限公司2026年限制性股
票激励计划（草案）》《震安科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草
案）摘要》《震安科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》《震安科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的公告》《震安科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办
理公司2026年度限制性股票激励计划相关事宜的公告》]。
本次会议审议的上述议案除议案12、13、14以外均为特别决议议案，须经出
席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及
时公开披露。
三、会议登记等事项
(一) 登记时间：2026 年 3 月 3 日— 3 月 5 日（8:30—17:00）。采用信函或传真方
式登记的须在 2026 年 3 月 5 日下午 17：00 之前送达公司。
(二) 登记地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司证券部，邮编：650100（如通过信函方式登记，信封上请注明“2026
年第一次临时股东会”字样；如通过传真方式登记，请注明“股东会登记，转证券部”）。
(三) 登记办法：
记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、股东出具的授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（详见附件三），以便登记确认。
(四) 会议联系方式：
联系部门：证券部
联系电话：0871-63356306
联系传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
联系地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震安科
技股份有限公司
邮编：650100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、其他注意事项
（一）出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证
明、授权委托书等原件，以便签到入场；
（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：2026 年 3 月 6 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 3 月 6 日上午 9:15—下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表 单位（个人）出席
震安科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并按照以下表决指示就下列
议案投票，如未作出指示，受托人有权按自己的意愿表决。本授权委托书有效期
自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
备 注
提案 该列 打钩
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目 可
以投票
非累积投票议案
《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分
析报告的议案》
《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》
《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回
报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交
易事项的议案》
《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协
议>的议案》
《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三
方监管协议的议案》
《关于拟订公司2026年度限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》
《关于制订公司<2026年度限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人普通股持股数：
委托人持股性质：
受托人（签章）：
受托人证件号码：
本授权委托的有效期：自委托日起至本次股东会结束
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会股东登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持股数量
代理人名称 代理人证件号码
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字盖章：
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