证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-011
西藏多瑞医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十六次会议通知于 2026 年 2 月 3 日以邮件、
微信形式发出,于 2026
年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董
事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级
管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《西藏多瑞医药股份有限公司董事会关于王庆太、
曹晓兵要约收购事宜致全体股东的报告书的议案》
公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 18 号——被收购公司董事会报告书》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，就王庆太、曹晓兵要约收购
公司股份事宜，编制了《西藏多瑞医药股份有限公司董事会关于王庆
太、曹晓兵要约收购事宜致全体股东的报告书》。本议案已经第二届
董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。关联董事邓
勇、张绍忠、邓勤回避表决。
国联民生证券承销保荐有限公司出具了独立财务顾问报告。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、备查文件
《第二届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
