证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2026-013
广东宇新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 10 日以现场
结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其
中陈海波、杨朝合、熊政平、吴肯浩、翟继业以通讯方式参加。会议由董事长胡
先念先生召集并主持，公司高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026
年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张东之先生回避表决。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年股票期权激励计划(草案)》《2026 年股票期权激励计划(草案)摘要》。
该议案需提交股东会审议。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》
《2026 年股票期权激
励计划（草案）》的有关规定，并结合实际情况，公司制订了《2026 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张东之先生回避表决。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
该议案需提交股东会审议。
议案》
为了具体实施公司 2026 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东会授权
董事会办理以下 2026 年股票期权激励计划的有关事项，包括但不限于以下事项：
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的授予数
量和行权价格进行相应的调整；
予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；
者自愿放弃获授股票期权的，授权董事会做出调整，将前述股票期权直接调减或
者分配至授予的其他激励对象；
实际可行权数量，并办理股票期权行权所必需的全部相关事项；
与资格；
求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行
为必须得到相应的批准；
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（如
需）；做出与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
东会行使的权利除外；
他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张东之先生回避表决。
该议案需提交股东会审议。
根据《公司法》
《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026 年
员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事申武先生、聂栋良先
生回避表决。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年员工持股计划(草案)》《2026 年员工持股计划(草案)摘要》。
该议案需提交股东会审议。
根据《公司法》
《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》《2026 年员工持股计划（草案）》等有关规定，制定《2026 年员工
持股计划管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事申武先生、聂栋良先
生回避表决。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年员工持股计划管理办法》。
该议案需提交股东会审议。
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年员工持股计划，公司董事会提请股东会授权董事
会办理以下 2026 年员工持股计划的有关事项，包括但不限于以下事项：
案）》作出解释；
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应
调整；
规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有
效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事申武先生、聂栋良先
生回避表决。
该议案需提交股东会审议。
为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司拟向银行申请总额不超过 20,000
万元综合授信业务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向银行申请综合授信的公告》。
公司拟定于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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