验资报告
安徽江淮汽车集团股份有限公司
容诚验字[2026]230Z0018 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
验 资 报 告 https://www.rsm.global/china/
容诚验字[2026]230Z0018 号
安徽江淮汽车集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）
截至 2026 年 2 月 4 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程
的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体
股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验
意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。
在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 2,184,009,791.00 元 ， 股 本 为 人 民 币
规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]3022 号）文件核准，贵公司向特
定投资者发行人民币普通股股票 70,168,404 股，每股面值 1 元，每股发行价为人
民币 49.88 元。贵公司申请增加注册资本人民币 70,168,404.00 元，变更后的注册
资本为人民币 2,254,178,195.00 元。经我们审验，截至 2026 年 2 月 4 日止，贵公
司已向姚志超发行人民币普通股股票 2,004,811 股，向深圳市新思哲投资管理有限
公司-新思哲多策略母基金私募证券投资基金发行人民币普通股股票 4,009,623 股，
向中阅资本管理股份公司-中阅知行 2 号私募证券投资基金发行人民币普通股股票
卫东发行人民币普通股股票 20,048,115 股，向方文艳发行人民币普通股股票
行人民币普通股股票 12,028,869 股，向财通基金管理有限公司发行人民币普通股
股票 4,811,550 股，合计发行人民币普通股股票每股 70,168,404 股，募集资金总额
人民币 3,499,999,991.52 元，扣除不含税发行费用人民币 20,015,874.13 元，贵公司
实际募集资金净额为人民币 3,479,984,117.39 元，其中计入股本 70,168,404.00 元，
计入资本公积 3,409,815,713.39 元。投资者全部以货币出资。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 2,184,009,791.00 元，
股本人民币 2,184,009,791.00 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2021 年 12 月 1 日出具容诚验字[2021]230Z0258 号验资报告。截至 2026 年 2
月 4 日 止 ， 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 2,254,178,195.00 元 ， 股 本 人 民 币
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出
资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持
续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师
及本会计师事务所无关。
附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
（此页无正文，为安徽江淮汽车集团股份有限公司容诚验字[2026]230Z0018
号验资报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 廖传宝
中国注册会计师：
宗志迅
中国·北京 中国注册会计师：
钱艳苹
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)是经安徽省体改委皖体
改函(1999)68 号文和安徽省人民政府皖府股字(1999)第 24 号批准证书批准，通过
发起设立方式组建的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会核准本公司发行
人民币普通股(A 股)股票 23,000.00 万股，并于 2001 年 8 月 24 日在上海证券交易
所正式挂牌交易，股票简称“江淮汽车”，股票代码“600418”。
经过贵公司股权历次变更，本次增资之前，贵公司注册资本为人民币
根据贵公司 2024 年第四次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证
券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》(证监许可[2025]3022 号文)核准，贵公司向特定投资者发行人民币
普通股股票 70,168,404 股,每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 70,168,404.00
元。变更后的注册资本为人民币 2,254,178,195.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司 2024 年第四次临时股东大会和修改后的章程规定，经中国证券监
督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可[2025]3022 号）文件核准，贵公司申请新增注册资本人民币
市新思哲投资管理有限公司-新思哲多策略母基金私募证券投资基金发行人民币普
通股股票 4,009,623 股，向中阅资本管理股份公司-中阅知行 2 号私募证券投资基金
发行人民币普通股股票 2,004,811 股，向广发证券股份有限公司发行人民币普通股
股票 5,212,510 股，向葛卫东发行人民币普通股股票 20,048,115 股，向方文艳发行
人民币普通股股票 20,048,115 股，向杭州知春投资管理有限公司-知春精选一期私
募证券投资基金发行人民币普通股股票 12,028,869 股，向财通基金管理有限公司
发行人民币普通股股票 4,811,550 股，合计发行人民币普通股股票每股 70,168,404
股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 70,168,404.00 元。变更后的注册资
本为人民币 2,254,178,195.00 元。投资者全部以货币出资。
三、审验结果
经我们审验，截至 2026 年 2 月 4 日止，贵公司已向姚志超发行人民币普通股
股票 2,004,811 股，向深圳市新思哲投资管理有限公司-新思哲多策略母基金私募证
券投资基金发行人民币普通股股票 4,009,623 股，向中阅资本管理股份公司-中阅知
行 2 号私募证券投资基金发行人民币普通股股票 2,004,811 股，向广发证券股份有
限公司发行人民币普通股股票 5,212,510 股，向葛卫东发行人民币普通股股票
理有限公司-知春精选一期私募证券投资基金发行人民币普通股股票 12,028,869 股，
向财通基金管理有限公司发行人民币普通股股票 4,811,550 股，合计发行人民币普
通股 股 票每 股 70,168,404 股，每 股 发行 价 49.88 元 ， 募集 资 金总 额为 人 民 币
司募集资金到账金额为 3,485,377,350.01 元，主承销商已于 2026 年 2 月 4 日划入
贵公司在中国工商银行股份有限公司合肥包河支行开立的安徽江淮汽车集团股份
有限公司 1302010529200614590 账号内。
本次募集资金相关的发行费用总计人民币 20,015,874.13 元（不含增值税），
具体发行费用明细如下：
类别 含税金额（元） 不含税金额（元）
保荐与承销费 18,750,000.00 17,688,679.24
审计及验资费 650,000.00 613,207.54
律师费 800,000.00 754,716.98
文件制作费 24,462.40 23,077.74
股份登记费 70,168.40 66,196.60
印花税 869,996.03 869,996.03
合计 21,164,626.83 20,015,874.13
本次发行募集资金总额为人民币 3,499,999,991.52 元，扣除发行费用人民币
中计入股本人民币 70,168,404.00 元，计入资本公积人民币 3,409,815,713.39 元。
四、其他事项
贵公司应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续。
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