证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2026—11
厦门信达股份有限公司
二〇二六年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026年2月10日14:50
网络投票时间：2026年2月10日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2
月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月10日9:15
至15:00期间的任意时间。
（二）会议的出席情况
市公司有表决权股份总数的40.9885％。其中：出席现场会议的股东及股东代表8
人，代表股份270,178,636股，占上市公司有表决权股份总数的40.4270％；网络
投票的股东292人，代表股份3,752,846股，占上市公司有表决权股份总数的
参加表决的中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）296人，代表股份3,753,246股，占上市公司有表决权股份总数的
表 决 权 股 份 总 数 的 0.0001 ％ ； 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 292 人 ， 代 表 股 份
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况
暨关联交易的议案
投票情况：同意3,570,734股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权84,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份
总数的2.1879%。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意3,484,734股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的92.8459%；反对184,512股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的4.9161%；弃权84,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的2.2381%。
表决结果：通过
本议案关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
投票情况：同意3,571,934股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权85,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的2.2296%。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意3,485,934股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的92.8778%；反对181,712股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的4.8415%；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2807%。
表决结果：通过
本议案关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
投票情况：同意273,660,970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权88,410股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0323%。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意3,482,734股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的92.7926%；反对182,102股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的4.8519%；弃权88,410股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3556%。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过
《厦门信达股份有限公司章程》全文刊载于2026年2月11日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，贵司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会
规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员及召集人的资格合法有
效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二六年二月十一日
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