证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2026-002
深圳市法本信息技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（四）会议时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2026 年 02 月 24 日
（七）出席对象：
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可
以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（八）会议地点：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 1 楼会议
室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年员工持股计划管理办
法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司
（二）审议披露情况
上述议案已经由公司第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2026 年 2 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
（三）特别事项
公司 2026 年员工持股计划参与对象或与参与对象存在关联关系的股东需回
避表决提案 1.00、提案 2.00 和提案 3.00。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 2 月 26 日（星期四），上午 9:00-12:00，下午
（二）登记地点：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 6 楼证券
部。
（三）登记方式
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）。
的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书（详见附件二）。
责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所
涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公
司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件
下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需
参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书
面授权委托书（详见附件二），及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理
登记手续。
股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。相关信息请在 2026 年 2 月 26
日 17:00 前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样。本次
会议不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
部
（五）其他事项
本次现场会议会期约 2 小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
《第四届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
深圳市法本信息技术股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十一日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳市法本信息技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市法本信息
技术股份有限公司于 2026 年 02 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工
持股计划相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三
深圳市法本信息技术股份有限公司
股东姓名/名称
股东证件号码
股东账号
持股数量（股）
受托人/代理人姓名
受托人/代理人身份证
联系电话
股东或股东委托人/代理人签字：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
