证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-008
四川明星电力股份有限公司
第十三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事均出席本次董事会会议。
? 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
? 本次董事会审议的全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 2 月 10
日通过现场和网络同步表决的方式召开了 2026 年第一次临时股东会，
选举产生了公司第十三届非职工代表董事。股东会结束后，公司以口
头方式向全体董事和相关人员发出了召开董事会会议的通知。同日，
第十三届董事会第一次会议在子公司遂宁宾馆以现场表决的方式召
开。经全体董事共同推举，会议由董事陈峰先生主持。会议应出席董
事 11 名，实际出席董事 11 名，公司高级管理人员候选人列席。会议
的召集、召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议选举陈峰先生为公司第十三届董事会董事长，任期与第十三
届董事会任期一致。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-009）。
（二）审议通过了《关于公司第十三届董事会各专门委员会人员
组成的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第十三届董事会各专门委员会组成情况如下：
战略与 ESG 委员会由陈峰先生、何浩先生、冷继伟先生、黄英
武女士、余丽霞女士 5 人组成，陈峰先生为主任委员（召集人）。
审计委员会由唐国琼女士、唐正胜先生、黄英武女士、吴越先生、
盛毅先生 5 人组成，唐国琼女士为主任委员（召集人）。
提名委员会由盛毅先生、向道泉先生、邝伟民先生、唐国琼女士、
吴越先生 5 人组成，盛毅先生为主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会由吴越先生、邝伟民先生、盛毅先生、唐国琼
女士、余丽霞女士 5 人组成，吴越先生为主任委员（召集人）。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-009）。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据董事长陈峰先生提名，董事会决定聘任何浩先生为公司总经
理，任期与第十三届董事会任期一致。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会
审议并获全票同意。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-009）。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和总工程
师的议案》
根据总经理何浩先生提名，董事会决定：
聘任陶明先生为公司副总经理，任期与第十三届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任杨景岗先生为公司副总经理，任期与第十三届董事会任期一
致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任吴海涛先生为公司副总经理，任期与第十三届董事会任期一
致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任吕毅先生为公司副总经理，任期与第十三届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任杨大申先生为公司副总经理，任期与第十三届董事会任期一
致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任张万慧先生为公司财务总监，任期与第十三届董事会任期一
致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任邓斌先生为公司总工程师，任期与第十三届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会
审议并获全票同意；同时，聘任公司财务总监的议案，已经公司董事
会审计委员会审议并获全票同意。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-009）。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据董事长陈峰先生提名，董事会决定聘任杨大申先生为公司董
事会秘书，任期与第十三届董事会任期一致。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会
审议并获全票同意。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-009）。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据董事长陈峰先生提名，董事会决定聘任张春燕女士为公司证
券事务代表，任期与第十三届董事会任期一致。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-009）。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
