证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-005
国家电投集团产融控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
二次会议通知，于 2 月 10 日以书面传签方式召开会议。会
议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由董事长冯俊杰
女士主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门
负责人列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任
总会计师事项已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。
董事会同意聘任李忠哲先生为公司副总经理、李铁枝
女士为公司总会计师、何先华先生为公司副总经理、邹家
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懋先生为公司副总经理、李英男女士为公司副总经理、刘
望天先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于高级管理人员变动的公告》。
人的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交股
东大会审议。
董事会提名郝宏亮、王浩、马江、李庆锋先生为公司
第八届董事会非独立董事候选人。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于董事会换届选举的公告》。
的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交股
东大会审议。
董事会提名何平林、胡三高、岳克胜先生为公司第八
届董事会独立董事候选人。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于董事会换届选举的公告》。
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暨修订章程的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于变更注册资本、股份总数、调整董事会组织架构暨
修订<公司章程>的公告》。
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
议
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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