证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2026-003
浙江信凯科技集团股份有限公司
关于董事会战略委员会更名
并修订《董事会战略委员会工作规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召
开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订
<董事会战略委员会工作规则>的议案》，具体情况如下：
为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展
能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
公司决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并
将原《董事会战略委员会工作规则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会工作
规则》，进一步明确并拓展了其在ESG事项与可持续发展方面的职责。本次调整涉
及董事会战略委员会的名称及相关职责，其成员数量、任期等保持不变。公司其他
管理制度中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发
展委员会”。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会战略与可持续发展委员会工作规则》。
特此公告。
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