证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-002
中船汉光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董
事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按
照相关法律程序进行第六届董事会换届选举工作。现将相关
情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十四次
会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选
举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6
名（包含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会
选举产生），独立董事 3 名。经股东推荐，公司董事会提名
委员会资格审核，公司董事会同意提名黄立新先生、汪学文
先生、苏电礼先生、杨宏亮先生、韩晓娜女士 5 人为公司第
六届董事会非独立董事候选人；同意提名许江涛先生、李文
昌先生、刘锦辉先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选
人。上述董事候选人的个人简历详见附件。
上述董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东
会审议，并采用累积投票制进行选举。上述 8 名董事候选人
经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公
司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
二、董事候选人任职资格情况
公司第五届提名委员会第五次会议对上述董事候选人
的任职资格进行了审核，并发表了明确同意的审核意见，认
为上述董事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的
不得担任上市公司董事的情形，具备担任上市公司董事资格；
独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规规定的独立董事独立性要求，具备履行职责所必需的专
业知识、能力和经验。
上述 3 名独立董事候选人中，李文昌先生为会计专业人
士。许江涛先生、李文昌先生已取得独立董事资格证书；刘
锦辉先生尚未取得独立董事资格证书，但已经承诺将参加最
近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易
所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公
司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、其他说明
上述拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的
董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会
成员的三分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就
任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事
义务与职责。
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司董事会
附件 1
第六届董事会非独立董事候选人简历
久居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任国营汉
光机械厂精密仪器分厂设计所设计、室主任、设计所所长、
副厂长、军品事业部副部长、技术中心副主任、党总支书记、
厂长助理、总经理助理；河北汉光重工有限责任公司副总经
理。现任河北汉光重工有限责任公司总经理；中船汉光（涿
州）光电技术有限公司董事；中船汉光科技股份有限公司董
事长。
截至本公告披露日，黄立新先生未持有公司股份，在公
司控股股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与
其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行
人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2025 年修订）》和公司章程中规定的不得担任公司董事的
情形。
久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。历任国营汉光机
械厂包装设备分厂总经理；邯郸光导重工高技术有限公司总
经理；河北汉光重工有限责任公司副总经理；邯郸汉光科技
股份有限公司董事、总经理、董事长；中船重工汉光科技股
份有限公司总经理；汉光(福州)信息技术有限公司董事。现
任河北汉光重工有限责任公司副总经理；邯郸汉光办公自动
化耗材有限公司董事；邯郸市中船久华房地产开发有限公司
董事；中船汉光科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，汪学文先生未持有公司股份，在公
司控股股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与
其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行
人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2025 年修订）》和公司章程中规定的不得担任公司董事的
情形。
久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。历任国营汉光
机械厂技术员；邯郸光导重工高技术有限公司副总经理、总
经理助理；中船重工汉光科技股份有限公司办公设备事业部
总经理；中船重工汉光科技股份有限公司职工监事；汉光(福
州)信息技术有限公司董事长。现任中船汉光(福州)信息技
术有限公司执行董事；中船汉光科技股份有限公司总经理、
董事、信息安全事业部总经理、OPC 事业部总经理。
截至本公告披露日，苏电礼先生未持有公司股份，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高
级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。
久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。历任北京市顺义
大龙城乡建设开发总公司前期综合开发科科员；北京市大龙
伟业房地产开发股份有限公司发展部副部长；中关村科技园
区海淀园投资促进办公室科员；中关村科技园区海淀园投资
促进办公室副主任科员；中材节能发展有限公司投资部投资
经理；中国建筑材料集团有限公司投资发展部业务经理；中
国建筑材料科学研究总院投资与企业管理部副部长；中船重
工科技投资发展有限公司投资管理部副经理；中国船舶集团
投资有限公司临时部门投资一部职员；中船重工商业保理有
限公司监事；中山广船国际船舶及海洋工程有限公司董事；
中船重工汉光科技股份有限公司监事；天津七所高科技有限
公司董事；武汉铁锚焊接材料股份有限公司董事；中船汉光
科技股份有限公司董事。现任中国船舶集团投资有限公司产
业投资部投资总监；陕西海泰电子有限责任公司董事；郑州
海为电子科技有限公司董事；中船重工（葫芦岛）特种电缆
有限责任公司董事；重庆华渝电气集团有限公司董事；中船
九江海科内装有限公司董事；江苏杰瑞医疗技术有限公司董
事；中船九江精达科技股份有限公司董事;重庆前卫表业有
限公司董事；中船重工安谱（湖北）仪器有限公司董事。
截至本公告披露日，杨宏亮先生未持有公司股份，除上
述任职情况以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2025 年修订）》和公司章程中规定的不
得担任公司董事的情形。
永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。历任中国科学
院化学研究所知识产权主管；现任中国科学院化学研究所所
地合作与持股公司主管；同时兼任北京新化正隆科技有限公
司董事；中科先行工程塑料国家工程研究中心股份有限公司
监事会主席；北京中科北化科技管理有限公司监事；中船汉
光科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，韩晓娜女士未持有公司股份，除上
述任职情况以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2025 年修订）》和公司章程中规定的不
得担任公司董事的情形。
附件 2
第六届董事会独立董事候选人简历
久居留权，博士研究生，哈尔滨工程大学教授。历任郑州纺
织工学院助教；中原工学院助教；哈尔滨工程大学讲师、副
教授、航天工程系主任；米兰理工大学访问学者。现任哈尔
滨工程大学教师；《战术导弹技术》和《飞机设计》期刊编
委；制导导航控制与电气专业标准化技术委员会委员；中船
汉光科技股份有限公司独立董事。截止 2026 年 1 月底，在
Aerospace Science and Technology、 Journal of Fluids
and Structures、AIAAJournal、 Journal of Aerospace and
Engineering、Journal of Aircraft、 CJA、AEAT、《光学
精密工程》、《系统工程与电子技术》、《航空学报》、《控
制与决策》等期刊发表 SCI/EI 收录论文 60 多篇。
截至本公告披露日，许江涛先生未持有公司股份，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高
级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》《上市公司独立董事管理办法》和公司章程中规
定的不得担任公司独立董事的情形。
久居留权，会计学博士，副教授。先后在华东船舶工业学院、
江苏科技大学任教，现任江苏科技大学经济管理学院副院长,
兼任镇江市政协委员；中船汉光科技股份有限公司独立董事。
长期从事企业信息化和内部控制的相关研究，出版专著 3 部，
发表论文 40 余篇，曾分获江苏省教育教学成果特等奖、国
家级教学成果奖二等奖、中国船舶工业协会科技进步一等奖
等奖励。
截至本公告披露日，李文昌先生未持有公司股份，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高
级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》《上市公司独立董事管理办法》和公司章程中规
定的不得担任公司独立董事的情形。
久居留权，博士研究生，西安电子科技大学副教授。历任西
安电子科技大学讲师；匹兹堡大学访问学者。现任西安电子
科技大学嵌入式计算技术研究所副所长（2020 年 1 月-至今
任西安电子科技大学嵌入式计算技术研究所副所长），中国
计算机学会高级会员，CCF 嵌入式系统专委委员，CCF 抗恶
劣环境计算机专委委员。曾获中国电子学会科技进步二等奖
（2021 年 12 月），高等学校科研优秀成果二等奖（2022 年
Techniques、Journal of Circuits Systems and Computers、
Pattern Recognition、Remote Sensing、IEEE Internet of
Things、电子学报、电子信息学报、西安电子科技大学学报
等发表 SCI/EI 收录论文 30 多篇，授权专利 25 项。
截至本公告披露日，刘锦辉先生未持有公司股份，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高
级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》《上市公司独立董事管理办法》和公司章程中规
定的不得担任公司独立董事的情形。
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