证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-004
中船汉光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026
年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，现将相
关情况公告如下：
为了进一步发挥独立董事在促进公司规范运作、加强董
事会科学决策、保护中小股东利益等方面的重要作用，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》的相关规定，参照上市公司独立董事津贴综
合水平以及公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，
拟定了公司第六届董事会独立董事津贴方案。具体方案如下：
一、适用对象
公司第六届董事会独立董事
二、薪酬标准
开始执行，按月平均发放；
照该津贴标准执行，离任的独立董事按其实际任期计算津贴。
三、其他事项
津贴按其实际任期计算并予以发放；
公司代扣代缴；
章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国
家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行；
董事津贴方案需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过
后方可生效。
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
