证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-006
成都市路桥工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
事会于2026年1月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2026年第一次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-002）。
太平金融大厦 37 楼
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
为161,110,753股，占公司总股本的21.2800%。其中：（1）参加现场投票的有表
决权的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股份数1,901,475股，占公
司总股本的0.2512%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共335
人，代表公司有表决权的股份数159,209,278股，占公司总股本的21.0288%。
的股份3,582,000股，占公司总股本的0.4731%。
事务所何俊辉、叶婷律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具体
情况如下：
员薪酬管理及考评奖惩办法〉及〈董事津贴管理制度〉的议案》
表决结果：同意 160,023,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0472%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 2,494,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 69.6510%；反对 1,011,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 28.2272%；弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1217%。
本议案获股东会审议通过。
表决结果：同意 160,715,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 96,400 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0598%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 3,186,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 88.9643%；反对 298,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 8.3445%；弃权 96,400 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6912%。
本议案获股东会审议通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所何俊辉、叶婷律师到会见证本次股东会，并出具了
法律意见书，认为“公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股
东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会决
议合法有效。”
四、备查文件
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二六年二月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
