证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-012
上海先导基电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 10 日
(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科
T4 办公楼 2F 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数（已扣除已回购股份）的比例（%） 37.7978
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会
议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规
则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 110,105,165 92.9180 6,931,114 5.8492 1,460,872 1.2328
〉
及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 334,181,895 97.0427 10,086,856 2.9291 96,900 0.0282
办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 334,116,895 97.0239 10,112,256 2.9365 136,500 0.0396
性股票激励计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 334,032,595 96.9994 10,118,756 2.9384 214,300 0.0622
要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,650,535 91.6904 9,642,216 8.1371 204,400 0.1725
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,657,435 91.6962 9,642,116 8.1370 197,600 0.1668
持股计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,665,935 91.7034 9,634,416 8.1305 196,800 0.1661
《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,834,545 92.6896 8,178,406 6.9018 484,200 0.4086
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
《关于购买董责险
的议案》
《关于〈2026 年限
制性股票激励计划
（草案）〉及摘要的
议案》
《关于〈2026 年限
制性股票激励计划
考核管理办法〉的
议案》
《关于提请股东会
授权董事会办理
激励计划相关事项
的议案》
《关于〈2026 年员
工持股计划（草
案 ）〉 及 摘 要 的 议
案》
《关于〈2026 年员
法〉的议案》
《关于提请股东会
授权董事会办理
划相关事项的议
案》
《关于 2026 年度日
计的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为非累积投票议案，均获得本次股东会参加表决的股
东所持有效表决股份总数的过半数通过。议案 2、3、4 为特别决议议
案，获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
全部议案对中小投资者单独计票。
先导汇芯（上海）科技投资有限公司已对议案 1、议案 8 回避表
决；2026 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方已对议案 2、
案 5、6、7 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：张乐天、吕程
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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