证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2026-007
东莞铭普光磁股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 2 月 24 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于终止部分募集资金投资项目的
议案
关于修订《董事和高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
上述提案 1、提案 2 已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内
容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有
效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书（格式见附件 2）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书（格式见附件 2）。
异地股东可以电子邮件或信函方式登记。
份有限公司董事会办公室。
（1）会议联系人：李兰
（2）会议联系电话：0769-86921000
（3）联系电子邮箱：ir@mentech.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件：公司第五届董事会第十六次会议决议
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“铭普投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东
身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资者服务 密 码”。 具体的身份 认证流 程可登录 互联 网投票系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2
东莞铭普光磁股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞铭普光
磁股份有限公司于 2026 年 3 月 2 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于终止部分募集资金投资项
目的议案
关于修订《董事和高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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