证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2026-10
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2026 年 2 月 5 日发出。会议于
出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过
如下决议：
度开展应收账款保理业务的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股
东会审议；
度日常关联交易额度预计的议案》，其中关联董事李强先生、李震先生、陈素
真女士对本议案回避表决；
本议案已预先经公司第五届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，独
立董事一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。
度向金融机构申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时
股东会审议；
度为子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股
东会审议；
公司提供借款额度的议案》，其中关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士
对本议案回避表决。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议；
限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》，其中关联董事李强先生、李
震先生、陈素真女士、刘大升先生对本议案回避表决。本议案尚需提交公司 2026
年第二次临时股东会审议；
为实现公司业务从“规模增长”向“质量与效益并重”的战略转变，聚焦于
提升经营效率、优化成本结构及增强整体盈利能力。充分调动激励对象的工作积
极性和创造性，经过综合评估、慎重考虑，对公司 2024 年限制性股票激励计划
公司层面的部分业绩考核目标进行调整。本次调整后的业绩考核目标更具有合理
性、科学性。
公司董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核内容进行
调整，调整后的方案有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利
益的情形。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
年第二次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次董
事会审议通过的应提请公司股东会审议的相关议案。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的有关公告。
二、备查文件
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
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