证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-030
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式召开。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意聘任刘鑫宏先生为公司总经理；聘任肖仁建先生、林先
焱先生为公司副总经理；聘任林益敏先生为公司财务负责人（财务总监）；聘任
严立威先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。具体表决情况如下：
表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
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表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案已经提名委员会审议通过，聘任财务负责人（财务总监）的议案已经
审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的
公告》（公告编号：2026-031）。
表决情况：同意 6 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。其中，
关联董事刘鑫宏先生回避表决。
本议案已经薪酬委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于第六届董事会高级管理人
员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。
表决情况：同意 3 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。其中，
关联董事金超女士、刘鑫宏先生、方凯正先生、潘潇狄先生已回避表决。
本议案已经薪酬委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于第六届董事会非独立董事
薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。
经审议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构。
表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-034）。
经审议，董事会定于 2026 年 3 月 2 日下午 14：30 召开 2026 年第三次临时股
东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审
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议的议案进行审议。
表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-035）。
三、备查文件
特此公告。
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董 事 会
二○二六年二月十日
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