证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-001
中船汉光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董
事会第二十四次会议通知于 2026 年 2 月 4 日通过电话、通
讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2026
年 2 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场
会议董事 3 名，董事汪学文、童东风、韩晓娜、吴壮志、许
江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公
司董事长黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事会非独立董事候选人的议案》
经董事会审议，通过了《关于公司董事会换届选举暨提
名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司法人
治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2025 年修订）》和《公司章程》等相关
法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。公司第六届董
事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含职工代表
董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立
董事 3 名。经股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事
会同意提名黄立新先生、汪学文先生、苏电礼先生、杨宏亮
先生、韩晓娜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
前述非独立董事候选人经公司股东会审议通过后，任期自公
司股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-002）。
本议案已经第五届提名委员会第五次会议审议通过。
出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了
逐项表决，具体表决结果如下：
（一）提名黄立新先生为第六届董事会非独立董事候选
人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）提名汪学文先生为第六届董事会非独立董事候选
人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）提名苏电礼先生为第六届董事会非独立董事候选
人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）提名杨宏亮先生为第六届董事会非独立董事候选
人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）提名韩晓娜女士为第六届董事会非独立董事候选
人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并
采取累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事。
董事会独立董事候选人的议案》
经董事会审议，通过了《关于公司董事会换届选举暨提
名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司法人
治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2025 年修订）》和《公司章程》等相关
法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。公司第六届董
事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经股东推荐，董
事会提名委员会审核，公司董事会同意提名许江涛先生、李
文昌先生、刘锦辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，方可提请股东会审议。前述独立董事候选
人经公司股东会审议通过后，任期自公司股东会审议通过之
日起三年。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-002）。
本议案已经第五届提名委员会第五次会议审议通过。
出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐
项表决，具体表决结果如下：
（一）提名许江涛先生为第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）提名李文昌先生为第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）提名刘锦辉先生为第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并
采取累积投票制选举产生公司第六届董事会独立董事。
议案》
经董事会审议，通过了《关于公司第六届董事会独立董
事津贴的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第六届董事会独立董
事津贴的公告》（公告编号：2026-004）。
独立董事许江涛、李文昌对该议案进行了回避表决。
本议案已经第五届薪酬与考核委员会第七次会议审议
通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
经董事会审议，通过了《关于公司投资建设项目的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司投资建设项目的公告》
（公告编号：2026-005）。
本议案已经第五届战略委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会的议案》
经董事会审议，通过了《关于提请召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》。
公司拟于 2026 年 2 月 26 日以现场和网络投票表决相结
合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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