江化微: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案的公告_股票频道

证券代码：603078 证券简称：江化微公告编号：2026-020
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10 日
召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成
员的议案》。鉴于公司补选独立董事，根据《公司章程》的规定，同步调整第六
届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员。
调整前各专门委员会成员情况如下：
董事会审计委员会：高千亭（主任委员）、蒋涛、章晓科
董事会战略委员会：殷福华（主任委员）、张磊、商光明
董事会提名委员会：商光明（主任委员）、章晓科、殷福华
董事会薪酬与考核委员会：章晓科（主任委员）、商光明、殷姿
调整后各专门委员会成员情况如下：
董事会审计委员会：高千亭（主任委员）、蒋涛、吴良卫
董事会战略委员会：殷福华（主任委员）、张磊、商光明
董事会提名委员会：商光明（主任委员）、吴良卫、殷福华
董事会薪酬与考核委员会：吴良卫（主任委员）、商光明、殷姿
以上委员任期均与公司第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议
事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董事会

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