证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-015
金隅冀东水泥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年2月10日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年2月10日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日9:15
至15:00的任意时间。
议室
性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
（1）通过现场投票的股东3人，代表股份1,681,156,215股，占公司
有表决权股份总数的63.2438%；
（2）通过网络投票的股东382人，代表股份72,987,159股，占公司有
表决权股份总数的2.7457%。
托代表383人，代表股份117,630,016股，占公司有表决权股份总数的
（1）通过现场投票的中小股东1人，代表股份44,642,857股，占公司
有表决权股份总数的1.6794%；
（2）通过网络投票的中小股东382人，代表股份72,987,159股，占公
司有表决权股份总数的2.7457%。
的见证律师列席了会议。
二、会议提案审议表决情况
（一）表决方式
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
（二）议案表决情况
度日常关联交易预计的议案
本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有
回避表决。
总表决情况：同意114,795,416股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的97.5902%；反对2,479,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的2.1081%；弃权354,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3017%。
中小股东表决情况：同意114,795,416股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.5902%；反对2,479,700股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的2.1081%；弃权354,900股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3017%。
该议案获得本次会议表决通过。
总表决情况：同意1,751,375,274股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.8422%；反对2,433,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1387%；弃权334,900股（其中，因未投票默认弃权32,700股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）律师姓名：徐启飞 赵婉宇
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召
集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有
关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的2026年第一次临时股东会决议；
（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
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