证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2026-010
南京晶升装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 10 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区综辉路 49 号，公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 47
普通股股东所持有表决权数量 60,832,414
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.3837
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长李辉主持，会议采用现场投票与网络投票
相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》
《南京晶升装备股份有限公司章程》
《股东会议事规则》及《上市公司股东会
规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
联交易条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
交易方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,791,558 99.9328 39,356 0.0646 1,500 0.0026
价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,791,558 99.9328 39,356 0.0646 1,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,791,558 99.9328 39,356 0.0646 1,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,791,558 99.9328 39,356 0.0646 1,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,790,218 99.9306 38,893 0.0639 3,303 0.0055
充协议》《盈利预测补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
第四十三条和第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
《持续监管办法》第
二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
二条及《自律监管指引第 6 号》第三十条情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,792,021 99.9335 38,893 0.0639 1,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,790,521 99.9311 39,893 0.0655 2,000 0.0034
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符
合发行股份
及支付现金
购买资产并
募集配套资
金暨关联交
易条件的议
案
本次交易整
体方案
发行股份及
支付现金购
买资产的具
发行股份的
种类、面值及
上市地点
发行股份及
支付现金购
买资产的具
体方案——
定价基准日、
定价原则及
发行价格
发行股份及
支付现金购
体方案——
发行对象
发行股份及
支付现金购
买资产的具
交易金额及
对价支付方
式
发行股份及
支付现金购
买资产的具
体方案——
发行股份数
量
发行股份及
支付现金购
体方案——
股份锁定期
发行股份及
支付现金购
买资产的具
体方案——
过渡期损益
安排
发行股份及
支付现金购
买资产的具
体方案——
滚存未分配
利润安排
发行股份及
支付现金购
买资产的具
体方案——
业绩承诺与
补偿安排
发行股份及
支付现金购
买资产的具
体方案——
超额利润奖
励安排
募集配套资
金的具体方
案——发行
股份的种类、
面值及上市
地点
募集配套资
金的具体方
案——定价
基准日、定价
原则及发行
价格
募集配套资
金的具体方
案——发行
对象
募集配套资
金的具体方
规模及发行
数量
募集配套资
金的具体方
案——锁定
期安排
募集配套资
金的具体方
未分配利润
安排
募集配套资
金的具体方
配套资金的
用途
行股份及支
付现金购买
资产并募集
配套资金暨
关联交易报
告书（草案）》
及其摘要的
议案
关于本次交
交易的议案
关于本次交
易构成重大
不构成重组
上市的议案
关于签署附
条件生效的
《发行股份
及支付现金
议之补充协
议》《盈利预
测补偿协议》
的议案
关于本次交
易符合《上市
公司监管指
引第 9 号》第
四条规定的
议案
关于本次交
易符合《上市
公司重大资
产重组管理
条、第四十三
条和第四十
四条规定的
议案
关于本次交
易符合《上市
规则》第
《持
续监管办法》
第二十条及
《重组审核
规则》第八条
规定的议案
关于本次交
易相关主体
不存在《上市
公司监管指
引第 7 号》第
十二条及《自
律监管指引
第 6 号》第三
十条情形的
议案
关于公司不
存在《上市公
司证券发行
注册管理办
规定的不得
向特定对象
发行股票的
情形的议案
关于本次交
易信息发布
价格波动情
况的议案
关于本次交
易前 12 个月
内购买、出售
资产的议案
关于本次交
易采取的保
密制度的议
案
关于批准本
次交易相关
审计报告、备
考审阅报告
及评估报告
的议案
关于评估机
构的独立性、
评估假设前
提的合理性、
评估方法与
评估目的的
相关性以及
评估定价的
公允性的议
案
关于本次交
易定价的依
据及公平合
理性的议案
关于本次交
易摊薄上市
公司即期回
报情况及填
补措施的议
案
关于公司未
来三年
（2026-2028
年）股东分红
回报规划的
议案
关于本次交
易中不存在
直接或间接
他第三方机
构或个人的
议案
关于本次交
易履行法定
程序的完备
提交的法律
文件的有效
性的议案
关于提请股
东会授权董
事会及其授
权人士全权
办理本次交
易相关事宜
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：白雪、韩跃
本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
特此公告。
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