证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2026-010
深圳民爆光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2026
年 2 月 10 日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事
会议由董事长谢祖华先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于 2026 年
间要求。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
鉴于近期股价变化，综合考虑公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）的实施成本和对员工的激励效果，公司拟对本次激励计划授予的限制
性股票总量及相关事项进行相应调整。经调整后，本次激励计划授予的限制性股票
总量由 1,483,309 股调整为 740,000 股。本次激励计划的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，调整程序合法、合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事黄金元、顾慧慧、李乐群、
周金梅为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的非关联股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
公司拟于 2026 年 2 月 26 日（星期四）下午 14:45 召开 2026 年第一次临时股东
会，就本次会议审议通过且需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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