证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-005
天津银龙集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2026 年 2 月 10 日上午 9:30 在天津银龙集团股份有限公司第一会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 名，4 名董事出席现场会议，5 名董
事以通讯方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。出席会议人数符合《公司
法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长谢志峰主持。会议的召开符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议
事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
案》（议案一）
鉴于公司实施了 2023 年度利润分配、2024 年度利润分配，根据公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，本次限制性股票的回购价格应该进行调整，经过调整，2023 年限制
性股票激励计划预留授予部分回购价格调整为 2.27 元/股，2025 年限制性股票激
励计划回购价格调整为 3.42 元/股。
本次调整属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需
提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。
关联董事钟志超回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《天津银龙集团股份有限公司关于调整 2023、2025 年限制性股票激励计划
回购价格的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
性股票的议案》（议案二）
鉴于 2023 年限制性股票激励计划预留授予的部分激励对象离职、2025 年
限制性股票激励计划授予的部分激励对象离职，根据《2023 年限制性股票激励
计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司
应对上述激励对象未达到解除限售条件的限制性股票回购注销，本次回购注销涉
及的股份数合计为 5.72 万股。
本次回购注销属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，
无需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《天津银龙集团股份有限公司关于拟回购注销 2023、2025 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
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