证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2026-008
锦州神工半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 10 日
（二） 股东会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 155
普通股股东所持有表决权数量 73,554,131
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.3511
注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登
记日公司已回购的 635,016 股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章
程》等有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 73,465,312 99.8792 61,419 0.0835 27,400 0.0373
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：李科峰、张奥申
律师认为，锦州神工半导体股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集
和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人
民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司公司章程》《锦州神工半导体
股份有限公司股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司董事会
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