证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2026-006
江西阳光乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
通知于 2026 年 2 月 5 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2026 年 2 月
云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全部本人出席。公司
高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的
《关于投资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
特此公告！
江西阳光乳业股份有限公司董事会
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