证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-006
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日
以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。
（三）公司第六届董事会第十九次会议于2026年2月10日在公司会议室以现
场结合线上通讯方式召开。
（四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。
公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。
具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。
（二）审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》
表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。
为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限
公司贵阳黔灵支行（以下简称“农业银行贵阳黔灵支行”）申请授信不超过人民
币 8,000 万元，公司拟以二级全资子公司贵州金马包装材料有限公司（以下简
称“金马包装”）的工业厂房作为抵押物向银行申请授信，本次抵押期限为 3 年。
公司将在董事会审批通过后与农业银行贵阳黔灵支行签署相关合同，合同具体
内容以最终签订的合同为准。具体情况如下：
银行提供抵押，不动产权证共计 19 处。
款期限内与相关银行签署抵押合同、借款合同及其他相关文件（包括该等文件
的修正及补充）并办理相关手续，授权期限至前述事项办理完毕为止。
对公司的影响：公司向银行提供资产抵押，有利于公司取得银行贷款，满
足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）审议通过《关于暂不召开股东会的议案》
表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。
具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于暂不召开股东会的公告》。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
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