证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2026-001
嘉友国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2026 年 2
月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-002）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向银行申请综合
授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
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