汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2026－006
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第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 2
月 3 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十八次会
议的通知。本公司第九届董事会第十八次会议于 2026 年 2 月 10 日上午 9 时整在
公司办公楼四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应到董事
本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于对子公司增资并转让其全部股权的议案》。
为有效盘活闲置资产，进一步优化公司资产结构，公司全资子公司安徽华菱
汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）拟以现金方式对其全资子公司上海索达
增资人民币 57,500 万元，上海索达的注册资本由人民币 40,000 万元增加至人民
币 97,500 万元。本次增资完成后，增资款将用于偿还华菱汽车（含上市公司其
他全资子公司）往来欠款约 56,600 万元,剩余款项用于税款及外部供应商款项结
算；同时，公司全资子公司华菱汽车拟将其全资子公司上海索达 100%股权以
并签订《股权转让合同》。
在审计和评估报告的基础上，各方协商确认增资后的上海索达全部股权交易
对价为人民币 48,500 万元。股权转让完成后，上海索达不再纳入公司合并报表
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范围，公司将根据《企业会计准则》对本次交易进行账务处理，若公司顺利完成
本次交易，将对公司相应会计期间损益产生积极影响，最终对公司损益的影响将
以年度审计确认后的结果为准。
公司对前述交易对手方及其两名股东或实际控制方的后续产业规划、诚信状
况等进行了考察、调研，且浙江龙砺的两名股东均为本次股权转让事项提供了连
带保证责任，同时协议条款中设置了合理的违约责任条款等保障款项回收的措施。
浙江龙砺的两名股东生产经营正常，拥有健全的管理团队，能够保障浙江龙砺严
格遵守合同约定履行付款义务。
同时授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述公司的工商
变更等相关工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定，本次对子公司增资并转让股权事项尚需提交股东会审议。本次对子公司增
资并转让股权事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
具体内容详见 2026 年 2 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于对子公司增资并转让其全部股
权的公告》（公告编号：临 2026-007）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并通过了《关于公司控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争
承诺的议案》。
公司于近日收到公司控股股东浙江远程新能源商用车集团有限公司（以下简
称“远程商用车”）及实际控制人李书福先生出具的《关于延期履行避免同业竞
争承诺的函》。公司控股股东远程商用车及实际控制人李书福先生拟将 2021 年
承诺履行期限变更外，原承诺中的其他内容不变。本议案尚需提交公司股东会审
议。
公司独立董事召开专门会议认为：本次公司控股股东及实际控制人延期履行
避免同业竞争的承诺是基于目前客观情况作出，具有合理性。承诺延期事项符合
中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规
定和要求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事
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一致同意将本议案提交至公司第九届董事会第十八次会议审议。
公司审计委员会认为：本次控股股东远程商用车及实际控制人承诺延期事项
符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》相关规定，不
存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次延期履行避免同
业竞争承诺事项。
具体内容详见 2026 年 2 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于公司控股股东及实际控制人延
期履行避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：临 2026-008）。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范现军先生、周建
群先生、郭磊先生、端木晓露女士、刘汉如先生、赵杰先生回避表决。）
三、审议并通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司定于 2026 年 2 月 27 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会。本
次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的股权登记日
为 2026 年 2 月 24 日（星期二）
。
具体内容详见 2026 年 2 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》（公告编号：临 2026-009）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
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