证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2026-003
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：拟设立义乌全资子公司，名称：义乌高发汽车控制系
统有限公司
? 投资金额：不超过人民币 10,000 万元
? 本事项属于董事会权限范围内，业经公司第五届董事会第十八次会议
审议通过，本次投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
? 本投资项目可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方
面的不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）为深耕国内市场，
根据客户需求及公司业务发展需要，拟以自有资金投资设立义乌全资子公司。该
项目计划投资总额不超过人民币10,000万元，包括但不限于固定资产投资、研发投
入和营运资金投入。董事会授权公司董事长指定工作人员签署及实施本次对外投
资相关事宜，包括但不限于签署投资协议、办理全资子公司注册等相关事宜。子
公司设立后，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，并视情况
适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息披露义务。
√新设公司
□增资现有公司（□同比例 □非同比例）
--增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
投资类型
□参股公司 □未持股公司
□投资新项目
□其他：_________
投资标的名称 义乌高发汽车控制系统有限公司
√已确定，具体金额（万元）：不超过 10,000 万元
投资金额
? 尚未确定
√现金
√自有资金
□募集资金
□银行贷款
出资方式
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 √否
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
外投资暨设立全资子公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》的相关规定，本次对外投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审
议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的具体信息
时调整）
汽车零配件零售；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；集成电路销
售；电子产品销售；软件开发。（以市场监督管理部门核准的范围为准）
（二）投资人/股东投资情况
单位：万元
序号 投资人/股东名称 出资方式 出资金额 出资/持股比例(%)
宁波高发汽车控制系
统股份有限公司
（三）标的公司董事会及管理层的人员安排
法定代表人、执行董事、经理为钱国年，财务负责人为陈辉。
（四）出资方式及相关情况
本项目总投资不超过10,000万元，资金来源为公司自有资金。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资基于市场情况及客户需求，为深耕国内市场经营发展需要，有利于
进一步保障公司现有产业布局及业务结构的完善与优化。本次出资由公司自有资
金投入，投资规模占公司总资产和净资产比例均较低，且分步投入，不会对公司
现有业务造成重大影响，对公司的财务状况和经营成果亦无重大影响。
四、对外投资的风险提示
本投资项目可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不
确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
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