证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-005
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01
债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001
四川成渝高速公路股份有限公司
关于公司董事离任及聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日
接到非执行董事陈朝雄先生的辞任函。因到退休年龄，陈朝雄先生申请辞去
公司第八届董事会非执行董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不再担
任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的有关规定，陈朝雄先生的辞任未导致公司董事人数低于法
定最低人数，其辞任函已送达公司董事会并生效。
? 2026 年 2 月 10 日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关
于聘任周静女士为本公司财务总监及其薪酬方案的议案》，同意聘任周静女
士为本公司财务总监，任期自本议案通过之日起至第八届董事会届满之日止。
任期届满，可连选连任。
一、董事离任情况
(一) 离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
非执行董
事、薪酬 2026 年 2 2025 年 11
陈朝雄 与考核委 月 10 日 月 17 日 到龄退休 否 不适用 否
员会委员
注：公司第八届董事会已于 2025 年 11 月 17 日任期届满，公司正在积极筹
备换届工作。详见公司于 2025 年 11 月 13 日发布的《四川成渝关于董事会延期
换届的公告》（2025-050）。
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，陈朝雄先生的离任不会导致公司
董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。陈朝雄先生确认，其
与董事会并无意见分歧，也无任何与其离任有关的事项需提请公司董事会及股东
关注。陈朝雄先生已按公司规定做好交接工作，其离任不会对公司正常生产经营
产生影响。公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选。
陈朝雄先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展
做出了积极贡献。公司董事会对陈朝雄先生任职期间作出的贡献表示诚挚的敬意
和衷心的感谢！
二、聘任财务总监情况
于聘任周静女士为本公司财务总监及其薪酬方案的议案》。结合本公司提名委
员会、审计委员会的意见，经本公司董事会认真研究，同意聘任周静女士为本
公司财务总监，任期自本议案通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届
满，可连选连任。结合本公司薪酬与考核委员会意见，本公司董事会同意其薪
酬方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。
周静女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》所列不适合担任公司高级管理人员的情形。周静
女士具备履职所需的专业经验和工作能力。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二六年二月十日
周静女士简历
周静女士，出生于 1977 年，毕业于西南财经大学会计学专业，注册会计师、
高级会计师。历任四川内江峨眉柴油机股份有限公司会计，成都起东科技发展有
限公司财务主管、财务经理，成都交通投资集团有限公司财务部高级主管，四川
嘉陵江沙溪航电开发有限公司财务处处长，四川省港航开发集团有限责任公司财
务资产部副经理、审计部经理、纪委委员，四川省嘉陵江航运开发有限公司总会
计师、监事，四川省嘉陵江凤仪湾农业开发有限公司监事，四川交投地产有限公
司监事、财务总监、党委委员、董事，四川蜀道城乡投资集团有限责任公司财务
总监。
除上述关系外，周静女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定禁止
任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责
或通报批评，无重大失信等不良记录，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担
任公司高级管理人员的其他情形，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和
工作经历。
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