证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-003
渤海租赁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）分别于 2025 年 12
月 11 日、2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第九次临时董事会、第十一届监事会
第五次会议及 2025 年第六次临时股东会审议通过《关于取消监事会暨修订<渤海
租赁股份有限公司章程>的议案》，股东会授权公司管理层全权办理章程修改、
工商变更登记备案等相关手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。具体内
容详见 2025 年 12 月 13 日公司刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-097)。
公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第十一次临时董事会审议通过《关于
选举公司第十一届董事会董事长的议案》，选举刘璐先生担任公司第十一届董事
会董事长，任期至公司第十一届董事会届满之日止。具体内容详见 2026 年 1 月
《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年第十一次临时董事会决议公告》（公告编号：2025-108)。
一、工商变更登记
根据上述会议决议，公司现已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手
续，并领取了乌鲁木齐市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如
下：
公司名称：渤海租赁股份有限公司
统一社会信用代码：916500002285973682
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 93 号
法定代表人：刘璐
注册资本：6,184,521,282 元整
成立日期：1993 年 08 月 30 日
经营范围：市政基础设施租赁；电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和
设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建设投资；能源、
教育、矿业、药业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、
文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售，租赁业务的咨询服务，股权投资，
投资咨询与服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、《公司章程》备案
根据乌鲁木齐市市场监督管理局的要求，本次备案的《公司章程》个别条款
措辞有所调整，具体如下：
调整前 调整后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 务的董事，为公司的法定代表人。
人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 人。
人辞任之日起三十日内确定新的法定 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
代表人。 人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
上述调整内容与经公司 2025 年第六次临时股东会审议通过的《公司章程》
不存在实质性差异，调整后并完成备案登记的《公司章程》全文详见公司同日发
布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
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