证券代码：920422 证券简称：润普食品 公告编号：2026-006
江苏润普食品科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意股数 46,658,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名赵蓉女士为公司第四届董事会董事的议案》
同意股数 46,658,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
第四届董事会董事的议案
注：本次股东会无中小股东参与投票
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：戴祥、胡承浩
（三）结论性意见
经办律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股
东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合
法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
赵蓉 董事 任命 2026 年 2 月 9 日 2026 年第一次 审议通过
临时股东会
五、备查文件
(一)《江苏润普食品科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
(二)《德恒上海律师事务所关于江苏润普食品科技股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会的见证法律意见》
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