证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2026-012
江苏安靠智电股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决议，公司将召
开 2026 年第一次临时股东会，董事会现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 04 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 04 日
年 03 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 2 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人
不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的
议案》
三、会议登记等事项
股东采用信函或传真或邮件发送的方式登记，须在 2026 年 3 月 3 日 16:00 之前送达或发送至公司。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代
理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件发送的方式登记，信函或邮件须在 2026 年 3 月 3 日下午 16:00 之
前以专人送达、邮寄至公司证券部。采用信函或邮件发送形式登记的，请进行电话确认。不接受电话登
记。
记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人:贾云
联系电话:0519-87983616
传真:0519-87982668-9999
邮箱:stock@ankura.com.cn
通讯地址:江苏安靠智电股份有限公司证券部(江苏省溧阳市天目湖大道 100 号)
邮编:213300
六、备查文件
特此公告。
江苏安靠智电股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏安靠智电股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏安靠智电股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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