证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2026-016
广东金马游乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10 日以通
讯方式召开第四届董事会第十八次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会
议通知已于 2026 年 2 月 6 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：
（一）审议并通过了《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计
划的议案》
公司在募投项目实施主体、募集资金用途和投资规模不变的情况下，将 2021
年度向特定对象发行股票募投项目“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营
基地项目（一期）”达到预计可使用状态时间由 2026 年 3 月 8 日延期至 2026
年 9 月 30 日。同时，对项目募集资金内部投入计划进行调整，将“软件购置”
拟投入募集资金金额全部转至“生产设备购置”。项目后续建设过程中，相关费
用超出募集资金拟投入额度部分将由公司以自有或自筹资金支出。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过，保荐机构
国联民生证券承销保荐有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目延期并调整募
集资金内部投入计划的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东金马游乐股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月十日
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