证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2026-010
江苏安靠智电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行
表决。
会议人数 3 人，陈晓凌、钟鸣、刘鹏、丁晓明 4 位董事以视频电话会议
方式参加会议并表决。
次董事会。
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议
案》
经与会董事审议，同意通过《关于部分募投项目结项及变更募集资
金用途的议案》。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议和第五届董事
会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。保荐机构
出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制
度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>
的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>
的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于新增<会计师事务所选聘制度>的
议案》。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制
度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东
会的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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