证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-005
上海雪榕生物科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026
年 2 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 26 日
年 02 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2026 年 2 月 12 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于拟变更注册地址、办公地址及修订
<公司章程>的议案》
审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告、
文件。
权的三分之二以上通过。
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果
单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写
《参会股东登记表》（式样详见附件 3），不接受电话登记。
入场。
（1）联系地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号，上海雪榕生物科技股份有限公司，董事会秘书办公室。
（2）联系人：顾永康、茅丽华。
（3）联系电话：021-37198681 传真：021-37198897
（4）邮箱：xrtz@xuerong.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统
或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席 2026 年 2 月 26 日召开的上海雪榕生物科
技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投
票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的
后果均由本人/公司承担。
备注 表决意见
提案 议案名称
编码 该列打勾
同 反 弃
的栏目可
以投票 意 对 权
《关于拟变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的议
案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件 3：
参会股东登记表
个人股东姓名/ 身份证号码/
法人股东名称: 营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
寄或传真方式（传真号：021-37198897）到公司（地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号，
邮政编码：201401，上海雪榕生物科技股份有限公司，董事会秘书办公室。信封请注明
“股东会”字样），不接受电话登记。
点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安
排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上
发言。
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