证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-002
八方电气（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
议通知于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长
王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决
议有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立控股公
司暨关联交易的议案》
本议案经第三届董事会独立董事专门会议审议通过并提交董事
会审议。
关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》上
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披露的《关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的公告》
（2026-003）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王清华先
生、王英喆先生回避表决。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
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