证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-02
山西高速集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2
月 3 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第五次会议通知，
会议于 2026 年 2 月 10 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基
地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董
事长武艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司高级
管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会议案审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据工作需要，经总经理韩昱先生提名，董事会提名委员会审核，
董事会审议通过，同意聘任张占斌先生为公司副总经理（简历附后），
任期自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事
会审议。
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。副董事
长韩昱先生兼任公司总经理，对该议案回避表决。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
三、备查文件
特此公告
山西高速集团股份有限公司董事会
附件：
张占斌先生简历
张占斌，男，汉族，1980 年 3 月生，河北张北人，大学本科学
历，高级审计师。曾任山西省交通厅会计核算（审计）中心审计办公
室副主任，山西省交通运输厅会计核算中心综合办公室主任，山西交
控物流集团副总会计师，山西交通实业发展集团有限公司副总经理。
现任山西高速集团股份有限公司党委委员、副总经理；兼任山西交通
实业发展集团有限公司董事。
截至目前，张占斌先生在公司间接控股股东山西交控集团控股的、
招商公路及本公司参股的山西交通实业发展集团有限公司兼任董事，
除此情形外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事和高级管理人员不存在关联关系。张占斌先生未持有公司股份，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》
规定。
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